欧盟比特币监管开始!欧盟监管部门对范围内比特币行业展开管制!

2017-01-12 16:13:17
来源:金色财经
作者:Bitcoin

欧盟理事会批准了委员会关于规范交易所和钱包提供者的计划;这对于欧盟范围内的比特币行业监管来说是十分重要的一步。可以说欧盟比特币监管方面迈出了至关重要的一步。

全世界没有任何迹象表明任何恐怖分子曾经使用过加密货币。但这并不能阻止欧洲政客在每次恐怖袭击后提出更严格的比特币监管建议,欧盟比特币监管会逐步推进。

根据一项打击恐怖主义融资的行动计划,欧盟立法于2016年初决定根据欧洲的反洗钱规则来采用虚拟货币。12月下旬,在德国圣诞市场发生恐怖袭击后不久,欧盟理事会同意了其谈判立场,加强了欧盟对货币流动的控制,包括严格控制虚拟货币业务。欧盟比特币监管开始严格。

欧盟比特币监管

12月20日,理事会确认了欧盟委员会的草案,稍作修改,并要求即将到来的欧盟轮值主席国与议会开始谈判。理事会同意拟议的反洗钱规则,并增加了一些额外的控制。在欧洲发生一系列恐怖袭击之后,它寻求平衡增加安全的必要性和保障基本权利、经济自由的必要性。

谈判草案是欧盟反洗钱、逃税和恐怖主义融资计划的核心。它提出了包括比特币和规范整个欧盟虚拟货币行业的一套规则。这也是欧盟比特币监管内的一部分。

作为应对恐怖主义融资行动计划的一部分,欧盟委员会于2016年7月宣布将在反洗钱指令范围之下引入“虚拟货币交换平台和托管钱包提供商”。因此,比特币将被归类于第四次反洗钱指令和一些法律法规,以打击不必要的货币流动。

欧盟比特币监管

第四项指令已于2015年5月发布,欧盟比特币监管也囊括其中,并且必须由欧盟成员在2017年6月前执行。该规则将现金支付限制为7,500欧元,并定义了必须防止任何不必要的货币适用的实体意义:他们必须核实客户的身份,观察货币流动并向警方提供可疑交易信息。比特币以及其他支付手段会归类在指令中并作为欧盟打击恐怖主义行动计划的一部分。

虽然欧盟比特币监管范围内多数欧洲比特币交易所已经遵守了这些规则,但委员会的计划还扩展到钱包提供商。

一位委员会成员的新闻官员解释说,每个“虚拟货币保管者和钱包提供者”都应该受到监管,这与客户持有的电子货币数量或种类无关。持有私人密钥、持有一组密钥的一部分或其他签署交易所需的任何凭证的任何实体,都将属于此定义,并将负责防范洗钱行为。

技术上,像Copay或GreenAddress这样的多重签名钱包的提供商可能会受到欧盟比特币监管的管制,除此之外,任何Altcoin交易所或任何为用户持有比特币的平台,都可能是一个投机平台或支付渠道的提供商。然而,不受管制的可能是类似blockchain.info的钱包,和不需要持有用户的私钥或基础设施的提供商,例如硬件钱包生产商等。不保留客户资金的交易平台不包括在其中。

通过理事会的确认,该提案迈出了重要一步。下一阶段只需经过议会的讨论和批准即可成为法律。 如果事实这样发展,欧盟成员国很可能将需要在2017年6月26日前对欧盟范围内的比特币行业进行监管。


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